นโยบายธนาคาร

นี่คือสิ่งที่เราทำได้ดีกว่า

  1. นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ (AUP) 
  2. นโยบายบัญชีเจ้าหนี้ (AP) และค่าใช้จ่ายพนักงาน 
  3. นโยบายการจัดหา พัฒนา และก่อสร้าง (ADC) เงินกู้
  4. นโยบายการยิงที่ใช้งานอยู่ 
  5. นโยบายสินเชื่อเพื่อการเกษตร (AG)
  6. นโยบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนพิการชาวอเมริกัน (ADA) 
  7. นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) – เวอร์ชันธนาคาร 
  8. นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) – เวอร์ชันเงินกู้ สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือบริษัทการเงิน 
  9. นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) – เวอร์ชันธุรกิจบริการเงิน (MSB) 
  10. นโยบายการประเมินราคา 
  11. สินเชื่อตามสินทรัพย์ (ABL) และนโยบายสินเชื่อตามสูตร 
  12. นโยบายการจัดการสินทรัพย์ ความรับผิด และสภาพคล่อง (ALM) 
  13. นโยบายการตรวจสอบ
  14. นโยบายลายเซ็นผู้มีอำนาจ 
  15. นโยบายสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) 
  16. ขั้นตอนการปรับสมดุลเงินสด 
  17. นโยบายการประกันชีวิตที่ธนาคารเป็นเจ้าของ (BOLI)
  18. นโยบายเกี่ยวกับรถของธนาคาร
  19. นโยบายอาคารสำนักงานและอุปกรณ์
  20. นโยบายความลับของธนาคาร (BSA) – เวอร์ชันพื้นฐาน
  21. นโยบายความลับของธนาคาร (BSA) – ฉบับครอบคลุม
  22. นโยบายการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร
  23. นโยบายพระราชบัญญัติบริษัทบริการธนาคาร
  24. นโยบายการปิดสาขา
  25. นโยบายนำอุปกรณ์มาเอง (BYOD) - ดูนโยบายโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่

26. นโยบายการฝากเงิน 

27. นโยบายการค้ำประกันของธุรกิจและอุตสาหกรรม (B&I) 

28. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

29. นโยบายการวิเคราะห์ผลกระทบการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

30. นโยบาย CAN-SPAM 

31. นโยบายการวางแผนเงินทุน 

32. ขั้นตอนการควบคุมเงินสดและการรับรอง

33. นโยบายบัตรเงินฝาก (COD)

34. การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (ดูนโยบายความปลอดภัยในการประมวลผลจดหมาย)

35. นโยบายการประมวลผลแบบคลาวด์ 

36. นโยบายสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ (CML) 

37. นโยบายสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (CRE) 

38. นโยบายการลงทุนใหม่ของชุมชน (CRA)

39. นโยบายการร้องเรียน

40. นโยบายการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

41. ความเข้มข้นของนโยบายสินเชื่อ

42. นโยบายสินเชื่ออุปโภคบริโภค 

43. นโยบายการเข้าซื้อกิจการบัญชีของบริษัท

44. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

45. นโยบายความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (CCR)

46. ​​นโยบายโครงการบริหารความเสี่ยงของประเทศ

47. นโยบายการให้บริการจัดส่ง 

48. นโยบายการเปิดให้บริการอีกครั้งของ COVID-19 

49. นโยบายบัตรเครดิต

50. นโยบายการสูญเสียเครดิตที่คาดหวังในปัจจุบัน (CECL)

51. นโยบายโปรแกรมการระบุลูกค้า (CIP)

52. นโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์

53. นโยบายห้ามโทร

54. นโยบายการสร้างภาพเอกสาร 

55. นโยบายรายได้ 

56. นโยบายการล่วงละเมิดและลักขโมยกับลูกค้า

57. นโยบายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

58. นโยบายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในพระราชบัญญัติการค้าโลกและแห่งชาติ (พระราชบัญญัติ E-SIGN)

59. นโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM)

60. นโยบายความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

61. นโยบายการใช้จ่ายที่มากเกินไปหรือฟุ่มเฟือย

62. นโยบายโปรแกรมสินเชื่อธุรกิจด่วน 

63. นโยบาย Fair Credit Reporting Act (FCRA) 

64. นโยบายว่าด้วยการทวงถามหนี้อย่างยุติธรรม (FDCPA)

65. นโยบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเคหะที่เป็นธรรม (FHAct) 

66. นโยบายการให้ยืมที่เป็นธรรม

67. นโยบายสินเชื่อองค์กรตามศรัทธา

68. นโยบายการประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง มาตรา 19 นโยบาย

69. นโยบายผู้ให้บริการบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน

70. นโยบายพันธมิตร Fintech Bank 

71. นโยบายสินทรัพย์ถาวร 

72. นโยบายคุ้มครองภัยพิบัติจากอุทกภัย (FDPA) 

73. การวางแนวนโยบายสินเชื่อ 

74. นโยบายการยึดสังหาริมทรัพย์ 

75. นโยบายการธนาคารของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

76. นโยบายผู้ให้บริการต่างประเทศ 

77. นโยบายการฉ้อโกง 

78. นโยบายการบัญชีที่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ของรัฐบาลกลาง 

79. นโยบายการรับรองบัญชีแยกประเภททั่วไป 

80. นโยบายสินเชื่อทั่วไป 

81. นโยบายคุ้มครองเจ้าของบ้าน (HPA) 

82. นโยบายจรรยาบรรณด้านทรัพยากรบุคคล 

83. นโยบายความหลากหลายด้านทรัพยากรบุคคล 

84. นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล 

85. นโยบายการล่วงละเมิดทรัพยากรบุคคล 

86. นโยบายค่าตอบแทนจูงใจด้านทรัพยากรบุคคล 

87. นโยบายการบริหารเงินเดือนทรัพยากรบุคคล 

88. ขั้นตอนแนวทางการจัดบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

89. นโยบายการสื่อสารโทรคมนาคมทรัพยากรบุคคล (Work from Home) 

90. นโยบายการฉีดวัคซีนทรัพยากรบุคคล

91. นโยบายการแจ้งเบาะแสด้านทรัพยากรบุคคล

92. นโยบายโปรแกรมขโมยข้อมูลประจำตัว 

92. นโยบายการรับมือและการเตรียมความพร้อม

93. นโยบายที่ปรึกษาอิสระ

94. นโยบายสินเชื่อตัวแทนขายทางอ้อม

95. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security)

96. นโยบายการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

97. นโยบายความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (IRR)

98. นโยบายธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

99. นโยบายการลงทุน 

100. นโยบายการเงินการเช่า 

101. นโยบายกระบวนการทางกฎหมาย 

102. นโยบายการจัดหาเงินทุนที่มีเลเวอเรจ

103. นโยบายแผนการจัดหาเงินทุนในกรณีฉุกเฉิน 

104. นโยบายโครงการบริหารความเสี่ยงคดีความ

105. นโยบายการให้เกรดและทบทวนสินเชื่อ

106. นโยบายสำรองการสูญเสียเงินกู้ (ALLL)

107. นโยบายความปลอดภัยในการประมวลผลจดหมาย 

108. นโยบายผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการ (MSSP)

109. นโยบายการจัดการอินเตอร์ล็อค

110. นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

111. นโยบายการจัดหาเงินทุนสำหรับตัวแทนจำหน่ายบ้าน

112. นโยบายธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาและกัญชา

113. แผนการตลาดและนโยบายโครงการ

114. นโยบายสินเชื่อตลาด

115. นโยบายโปรแกรมบริการสำหรับผู้ค้า

116. นโยบายการให้ยืมทหาร (MLA)

117. นโยบายธนาคารบนมือถือ

118. นโยบายอุปกรณ์พกพา 

119. นโยบายการฝากเงินจากระยะไกลบนมือถือ (MRDC)

120. แบบจำลองนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

121. นโยบายการโฆษณาจำนองและแนวทางปฏิบัติ

122. นโยบายบริการช่วยเหลือสินเชื่อที่อยู่อาศัย

123. นโยบายการฉ้อโกงสินเชื่อที่อยู่อาศัย

124. นโยบายการป้องกันความเสี่ยงสินเชื่อที่อยู่อาศัย

125. นโยบายสินเชื่อจำนอง

126. นโยบายการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

127. นโยบายสินเชื่อชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน

128. นโยบายบัญชีใหม่

129. นโยบายบริการรับฝากคืน

130. นโยบายสินเชื่อที่ไม่คงค้างและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

131. นโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ไม่รับฝากเงิน (NDIP)

132. กระบวนการรับรองเอกสารสาธารณะ

133. นโยบายสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (อฟฟ.)

134. นโยบายสินเชื่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (O&G)

135. นโยบายการถือครองอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ (OREO/REO)

136. นโยบายเงินเบิกเกินบัญชี (OD)

137. นโยบายการเตรียมความพร้อมสำหรับไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่

138. นโยบายการมีส่วนร่วมและการซื้อสินเชื่อ

139. วันจ่ายเงินเดือน ชื่อรถ และนโยบายการผ่อนชำระต้นทุนสูง

140. นโยบายระบบการชำระเงิน

141. นโยบายบัตรเติมเงิน – ดูมูลค่าที่เก็บไว้และนโยบายบัตรเติมเงิน

142. นโยบายผลิตภัณฑ์และบริการ

143. การคุ้มครองผู้เช่าตามนโยบายการยึดสังหาริมทรัพย์

144. นโยบายการเก็บรักษาบันทึก

145. ระเบียบ A/การขยายสินเชื่อโดยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ

146.. นโยบาย B/Equal Credit Opportunity Act (ECOA)

147. กฎระเบียบ BB/นโยบายการลงทุนซ้ำของชุมชน – ดูชุมชน 127. 148. นโยบายพระราชบัญญัติการลงทุนซ้ำ

148. ระเบียบนโยบายดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

149. ระเบียบ C/นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (HMDA)

150. นโยบาย CC/Expedited Funds Availability Act (EFAA)

151. ระเบียบ D/ข้อกำหนดการสำรองของนโยบายสถาบันรับฝากเงิน

152. ระเบียบว่าด้วย DD/Truth In Savings Act (TISA) นโยบาย

153. นโยบาย E/กฎหมายว่าด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFTA)

154. ระเบียบ F/ข้อจำกัดเกี่ยวกับนโยบายหนี้สินระหว่างธนาคาร

155. ข้อบังคับ FF/การได้มาและการใช้ข้อมูลทางการแพทย์ – ดูนโยบายการรายงานเครดิตที่ยุติธรรม

156. ระเบียบ G / การเปิดเผยและการรายงานข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ CRA – ดูนโยบายพระราชบัญญัติการลงทุนซ้ำของชุมชน

157. ระเบียบ GG/การจัดหาเงินทุนของนโยบายการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย

158. ระเบียบ I/สถาบันรับฝากเงินที่ไม่มีนโยบายการประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง

159. ระเบียบ J/การเก็บเช็คและรายการอื่นๆ โดยธนาคารกลางสหรัฐและการโอนเงินผ่านนโยบายของ Fedwire

160. ระเบียบ K/นโยบายการดำเนินงานการธนาคารระหว่างประเทศ

161. กฎข้อบังคับ L/นโยบายลูกโซ่อย่างเป็นทางการของฝ่ายจัดการ

162. ระเบียบ M/นโยบายการเช่าสำหรับผู้บริโภค

163. ระเบียบ NN/นโยบายการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการขายปลีก

164. ระเบียบ O/เงินกู้แก่เจ้าหน้าที่/กรรมการและนโยบายกิจกรรมภายใน

165. ระเบียบ P/ความเป็นส่วนตัวของนโยบายข้อมูลทางการเงินของผู้บริโภค

166. ระเบียบ R/ข้อยกเว้นสำหรับธนาคารจากคำจำกัดความของนโยบายนายหน้า

167. ระเบียบ S/การชำระเงินคืนสำหรับการจัดทำนโยบายการบันทึกทางการเงิน

168. ระเบียบ U/ เครดิตโดยธนาคารและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือดำเนินการตามนโยบายมาร์จิ้น

169. ระเบียบ W/ธุรกรรมระหว่างธนาคารสมาชิก/นโยบายบริษัทในเครือ

170. นโยบาย X/กฎหมายว่าด้วยการระงับคดีอสังหาริมทรัพย์ (RESPA)

171. ระเบียบ Z/Truth In Lending Act (TILA) นโยบาย

172. นโยบายโปรแกรม Remote Deposit Capture Program (RDC)
173. นโยบายโครงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับร้านค้าปลีก – ดูระเบียบ นโยบาย NN
174. นโยบายความเป็นส่วนตัวทางการเงิน (RFPA)
175. การบริหารความเสี่ยงของนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
176. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม
177. การบริหารความเสี่ยงของนโยบายการให้สินเชื่อซับไพรม์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
178. นโยบายการฝากเงิน
179. นโยบายการปกป้องข้อมูลลูกค้า
180. นโยบายโครงการความปลอดภัย
181. นโยบายสินเชื่อตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยรอง – ดูนโยบายสินเชื่อที่อยู่อาศัย
182. นโยบายการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยและยุติธรรม
183. นโยบายของ Servicemembers Civil Relief Act (SCRA)
184. นโยบายสินเชื่อเพื่อการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก (SBA)
185. นโยบายสื่อสังคมและเครือข่าย
186. มูลค่าที่เก็บไว้และนโยบายบัตรเติมเงิน
187. นโยบายแผนยุทธศาสตร์
188. นโยบายการทดสอบความเครียด
189. นโยบายโครงการเงินกู้นักเรียน
190. นโยบายการพัฒนาและการจัดหาระบบ
191. นโยบายผลิตภัณฑ์ขอคืนภาษี
192. นโยบายผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สาม (TPPP)
193. นโยบายการเงินการค้า
194. นโยบายการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (TDR) และนโยบายการออกเงินกู้
195. การเข้าถึงนโยบายข้อมูลลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
196. นโยบายหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หลอกลวง หรือล่วงละเมิด (UDAAP) 
197. นโยบายการกระทำหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือหลอกลวง (UDAP) 
198. นโยบายโปรแกรมการจัดการผู้ขาย 
199. นโยบายการโอนเงิน